4月28日，公司召開股東會2026年第二次會議、第三次會議暨第四屆董事會第十五次會議。中國有色集團股東代表、公司黨委書記、董事長程治華主持會議并講話。公司股東代表柯勤斌、柯昊天、吳風濤，董事肖述欣、張培文、朱建明、陳志江、成添淵、王勃出席會議。
程治華代表公司向各位股東、董事長期以來對公司的關心、信任與支持表示衷心感謝。他指出，過去一年，公司董事會嚴格履行“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”職責，持續(xù)深化黨的領導與公司治理的融合，推動企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、科技創(chuàng)新、風險防控等各項工作，取得扎實成效。新的一年，董事會將持續(xù)強化政治引領、規(guī)范履職行權，聚焦穩(wěn)經(jīng)營、保資金、降成本、控風險工作主線，攻堅重點項目、深化改革創(chuàng)新、嚴守安全環(huán)保底線，奮力推動企業(yè)提質(zhì)增效、扭虧增盈，助力公司“十五五”開好局、起好步。
第四屆董事會第十五次會議聽取了公司安全環(huán)保、內(nèi)控自評、一季度生產(chǎn)經(jīng)營、董事會決議落實及“十五五”規(guī)劃編制情況等匯報；審議通過公司2025年度工作報告、修訂經(jīng)理層工作規(guī)則、2026年度投資計劃與生產(chǎn)經(jīng)營計劃、弘盛銅業(yè)金屬錸綜合回收及制備項目、聘任副總經(jīng)理、資產(chǎn)處置、重大經(jīng)營風險預測評估、內(nèi)部審計、違規(guī)經(jīng)營投資責任追究等議案。議案內(nèi)容涵蓋公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資項目、審計風控等方面，有效切合公司經(jīng)營發(fā)展實際。
股東會2026年第二次會議審議通過調(diào)整公司董事會成員的議案。股東會2026年第三次會議依次審議通過董事會工作報告、修訂董事會工作規(guī)則、董事會權限及授權事項清單、2026年度投資計劃、弘盛銅業(yè)金屬錸綜合回收及制備項目、金融衍生業(yè)務、對外捐贈及對口支援計劃等議案。
公司股東代表、董事對公司“十五五”規(guī)劃編制、投資管理、風險防控等工作提出合理化建議。
會前，公司外部董事陳志江、成添淵一行還先后前往弘盛銅業(yè)、物流公司化工碼頭、銅綠山礦開展實地調(diào)研，詳細了解企業(yè)冶化、礦山生產(chǎn)工藝流程，詢問生產(chǎn)經(jīng)營及安全環(huán)保工作情況，并就弘盛銅業(yè)金屬錸綜合回收及制備項目進行調(diào)研論證。
會議以“現(xiàn)場+視頻”形式召開，公司股東代表、董事會成員出席會議，董事會秘書、總法律顧問及相關部門負責人列席會議。
中色大冶公眾號
